69 GOUVERNANCE ORGANES DE GOUVERNANCE ACTIONNARIAT ÉTHIQUE & VIGILANCE DIALOGUE & LOBBYING RESPONSABLE

BA LI

SE S

GR I 1

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05 -1

CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Fixe les orientations stratégiques du Groupe et contrôle le respect de ses engagements de performance.

COMITÉ D’AUDIT ET DES COMPTES

• Aide le Conseil d’Administration à veiller à l’exactitude des comptes sociaux et consolidés du Groupe, ainsi qu’à la qualité du contrôle interne et de l’information délivrée aux actionnaires et aux marchés.

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

• Revoit régulièrement les principes et les critères d’indépendance des Administrateurs et l’application des recommandations du code Afep- Medef.

• Examine toute candidature à la nomination à un poste de membre du Conseil d’Administration.

• Formule toutes recommandations utiles quant à la composition des Comités.

• Prépare les recommandations pour la succession du Directeur Général et du Président du Conseil d’Administration.

7 réunions en 2018

91,5 % de taux d’assiduité

50 % d’administrateurs indépendants**

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

• Fixe les objectifs annuels du Directeur Général qui servent de référence pour l’appréciation de ses performances.

• Prépare les travaux du Conseil sur les questions relatives à l’actionnariat salarié et aux plans de rémunération à long terme.

COMITÉ STRATÉGIQUE • Donne un avis et soumet une recommandation au Conseil d’Administration

concernant les orientations stratégiques projetées par le Conseil d’Administration et proposées par le Directeur Général, et tous projets significatifs de croissance externe et interne, de cessions, d’accords stratégiques et de partenariats soumis au Conseil d’Administration.

COMITÉ ETHIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE*

• Veille au respect des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles le Groupe fonde son action et des règles de conduite que chacun des collaborateurs doit appliquer.

3 réunions en 2018

100 % de taux d’assiduité

67 % d’administrateurs indépendants**

2 réunions en 2018

86 % de taux d’assiduité

50 % d’administrateurs indépendants**

3 réunions en 2018

100 % de taux d’assiduité

67 % d’administrateurs indépendants**

6 réunions en 2018

93 % de taux d’assiduité

75 % d’administrateurs indépendants**

17 réunions en 2018

94 % de taux d’assiduité

75 % d’administrateurs indépendants**

* Devenu Comité RSE, Innovation, Ethique, Eau et Planète Durable à l’issue du Conseil d’Administration du 25/04/2019 ** Calculé conformément aux recommandations du Code Afep-Medef

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS SPÉCIALISÉS